Mange banker krever en fysisk intervju, men ikke alle av dem gjør for en bankkonto-formasjonen. Det er fortsatt i stor grad mulig å åpne kontoen offshore ved e-post.
Banken din vil alltid være glad for å finne de følgende dokumentene som er inkludert i pakken din konto-formasjon:
Bankkonto formål.
Utarbeide et brev som beskriver formålet med offshore-selskap og bruk som sin offshore bankkonto vil bli satt, inkludert beregnet årlig omsetning og informasjon om opprinnelsen av midler avsatt i kontoen.
Du bør gi denne informasjonen selv om banken din ikke har spurt; en forhånd forklaring kan bidra til å unngå kjedelig gransking senere.
Selskapet eksistens.
Gir bevis av firmaets offshore juridiske eksistens. Dette kan skje i form av en attest av innlemmelse, eller hvis det ble selskapet innlemmet mer enn et år siden en sertifikat av god stående.
Gjøre en innsats for å ha disse dokumentene enten apostilled eller legalisert av konsulære godkjenning, med mindre, selvfølgelig, du åpner en bankkonto i samme land der offshore-selskap er registrert.
Selskapet Charter.
Legg ved en kopi av firmaets offshore Memorandum og vedtekter, vedtekter eller en annen form for firmaets charter.
Styrets mandat.
Inkluder en oppløsning av offshore-selskap styret å åpne offshore bankkonto. Noen offshore banker tilbyr sine egne vedtak for styret å signere.
Styremedlemmer.
Gir solide bevis av nåværende styreverv. Ikke-anonyme selskaper (de som plasserer deres direktører på offentlige arkiv) kan gi en offisielt sertifisert kopi av den aktuelle journalen for dette formålet. Anonym selskaper (de som bare opprettholde en privat, interne registrere styret) må noen ganger gir andre bevis.
Hvis offshore banken din ikke godtar interne registeret alene, kan du angi incorporators' oppløsning som opprinnelig utnevnt første regissør (er) av selskapet, hvis de fortsatt fungerer. Hvis styremedlemmer har endret siden, må du også gi ytterligere dokumenter bevis endringer (brev av resignasjon, oppløsninger å utnevne nye styremedlemmer, etc.)
Aksjonærer.
Mange banker krever informasjon om aksjonærene for enhver bedrift som ønsker en bank forhold med dem. Oftest, kan dette ta form av en kopi av selskapets register over aksjonærer.
Noen offshore banker tilbyr sine eier-format-erklæring om eierskap; Hvis de gjør, må du fylle ut og signere det, også. I et økende antall jurisdiksjoner har bankene juridisk ansvar å ha denne informasjonen.
Bekreftelse av identitet.
Nesten alle offshore banker vil motta noen form for bevis av konto underskriverne identitet. Dette kan være en kopi av pass eller førerkort.
Avhengig av banken, kanskje fotokopier må være notarised. I tillegg finnes det offshore banker som ber om bevis på identitet ikke bare for selve kontoen underskriverne, men for alle styremedlemmer og eiere av selskapet også (om forskjellig).
Referanser fra bank.
Mange offshore banker, men ikke alle, kan du be om at bokstavene i referanse fra en annen bank er levert av konto underskriverne.
Noen offshore banker gå enda lenger: de krever at en bankreferansen hver gis av alle styremedlemmer og aksjonærer i selskapet. Det er enda noen som vil kontakte den utstedende banken for å bekrefte referanser.
Referanser er noen ganger nødvendig i stedet for, og noen ganger i tillegg til bekreftelse av identitet. Det er jurisdiksjoner der bankene er under juridiske forpliktelser å søke referanser, og det er banker som ber om referanser til tross for alle juridisk forpliktelse til å gjøre dette.
Noen ganger er en innføring av et parti som er kjent til offshore banken (for eksempel en eksisterende kunde) tillatt i stedet for en referanse. En god del av offshore banker fortsatt lykkelig åpne firmakontoer uten alle referanser i det hele tatt.
Policyer varierer sterkt over offshore banker og jurisdiksjoner, så gjøre et valg som er akseptabel for deg.
No comments:
Post a Comment